委員會

審計委員會 薪酬委員會 風險管理委員會 企業永續發展委員會 提名委員會 資訊安全管理委員會 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形

提名委員會

本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 111 年 6 月 21 日董事會決議通過設置「提名委員會」，並由五名董事(含三名獨立董事)組成。配合 113 年股東會改選董事，於 5 月 28 日臨時董事會決議選任第二屆提名委員會之委員。

本委員會成員具有財務、會計、資訊管理、法律實務、企業經營管理等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。

主要職責及委員專長：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

一、	制定董事(含獨立董事)及高階經理人之選任。
二、	訂定並定期檢討董事進修計畫、董事經營績效及董事會成員考核與高階經理人之繼任計畫。
三、	其他董事會指示本委員會辦理之事項。

成員	職稱	姓名	主要經(學)歷	專長
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