委員會｜台泥企業團 TCC GROUP HOLDINGS

本公司為健全風險評估及強化管理機能，2024 年 8 月 13 日第 25 屆第 5 次董事會決議設置「風險管理委員會」及訂定「風險管理政策」，並設有 6 席委員，原「風險管理執行委員會」及「風險管理政策及原則」同步廢止；

本委員會之職權事項如下：

㇐、審查風險管理政策與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。

二、核定風險胃納(風險容忍度)，導引資源分配。

三、確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。

四、核定風險控管的優先順序與風險等級。

五、審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議向董事會報告。

六、審查主管機關及各項風險政策中另有要求需呈報董事會之各項風險相關制度、規範、機制、議題或案件者。

七、執行董事會之風險管理決策。

本委員會組織規程的更多資訊，請參閱風險管理委員會組織規程

以下係為各委員之資訊：

第三屆成員	職稱	姓名	主要經(學)歷	專長
召集人	獨立董事	林秀玲	台灣大學法律系八庫投資(股)公司董事長理律法律事務所特約顧問	曾協助上市公司風險管理、國際市場及 ESG 等專業能力
委員	獨立董事	王金山	東吳大學會計系學士臺灣大學 EMBA 曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部門營運長、副董事長	管控財務風險專業能力
委員	獨立董事	周玲臺	美國休士頓大學會計博士美國休士頓大學會計碩士國立台灣大學商學系國際貿易組學士國立政治大學學務長、商學院副院長、會計系主任財團法人公共電視常務監察人	具有審計、會計控管專業能力
委員	獨立董事	張汝恬	顧能有限公司執行副總明尼蘇達大學企管碩士	具資訊科技能力
委員	董事	王立心	日本早稻田大學碩士嘉新水泥 (股) 公司執行長 TAS 台北美國學校董事會副董事長	具備 ESG 之專業能力
委員 (已辭任)	獨立董事	李念祖	哈佛大學法學碩士台灣大學法學碩士理律法律事務所特約資深顧問社團法人中華民國台灣法曹協會理事長	具 ESG 評鑑能力能力、財務金融等專業

成員	召集人
職稱	獨立董事
主要經(學)歷	台灣大學法律系八庫投資(股)公司董事長理律法律事務所特約顧問
專長	曾協助上市公司風險管理、國際市場及 ESG 等專業能力

成員	委員
職稱	獨立董事
主要經(學)歷	東吳大學會計系學士臺灣大學 EMBA 曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部門營運長、副董事長
專長	管控財務風險專業能力

成員	委員
職稱	獨立董事
主要經(學)歷	美國休士頓大學會計博士美國休士頓大學會計碩士國立台灣大學商學系國際貿易組學士國立政治大學學務長、商學院副院長、會計系主任財團法人公共電視常務監察人
專長	具有審計、會計控管專業能力

成員	委員
職稱	董事
主要經(學)歷	日本早稻田大學碩士嘉新水泥 (股) 公司執行長 TAS 台北美國學校董事會副董事長
專長	具備 ESG 之專業能力

成員	委員(已辭任)
職稱	獨立董事
主要經(學)歷	哈佛大學法學碩士台灣大學法學碩士理律法律事務所特約資深顧問社團法人中華民國台灣法曹協會理事長
專長	具 ESG 評鑑能力能力、財務金融等專業

委員姓名	開會次數	出席次數	未出席或(含)委託出席次數	出席%	備註
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會議日期	會議重點	會議結果	出席情形
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