資訊安全委員會

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委員會 薪酬
委員會 風險管理
委員會 企業永續發展
委員會 提名
委員會 資訊安全
管理委員會 獨立董事與內部稽核主管
及簽證會計師溝通情形
本公司為加強控管及監督資安風險，保護企業資產、健全公司體質，及強化董事會職能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條之規定設置資安管理委員會。本公司於 113 年 8 月 13 日第 25 屆第 5 次董事會決議設置本委員會並委任三位獨立董事擔任。

本委員會之職權事項如下：
一、 審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能，定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果
二、 審查新業務之資安管理機制
三、 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施
四、 審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者
五、 臨時重大資通安全事件之檢討與因應措施，臨時重大資通安全事件的發生，由資通安全管理小組進行緊急作為，並於兩週內提報資通安全委員會採取事後追認方式

以下係為各委員之資訊：
成員 職稱 姓名 主要經(學)歷 專長
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第一屆資訊安全管理委員會出席情形：開會 1 次
任期：113 年 8 月 13 日 - 116 年 5 月 20 日

姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數(A) 實際出席率(%)(B/A) 備註
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