董事會

董事簡歷 董事所具專業知識及獨立性之情形 董事會成員多元化 董事會績效評估

本公司董事會權責及組成：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權；本公司設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依本公司之公司治理守則，董事會之組成需考量多元化，除具備職務所需之知識、技能外並具有產業之不同專業背景經歷、技能及素養。截至 113 年 12 月，董事會成員平均任期為 8.6 年。

本公司第 25 屆董事會由 15 席董事組成，包含 5 席獨立董事 (獨立董事 1 席於 113 年 10 月 9 日個人因素辭任，本公司將於 114 年股東常會補選)，獨立董事人數已占其中 1/3；其中多位董事亦擔任其他上市公司之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業營運判斷力，具備卓越領導能力及決策能力，深受本公司倚重。另外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會中有 4 席女性董事，比例已達 29%；董事年齡介於 31~50 歲者為1席，51 歲以上者為 13 席。

(一) 本公司董事會整體具備之能力如下：
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
  9. 風險管理知識與能力。
  10. ESG 及環境管理能力。

本公司第 25 屆董事會成員注重多元化要素，由產業及學術界菁英組成，涵蓋 (產業經驗) 能源、環保、水泥、併購/投資、資訊科技等能力，(專業能力) 經營管理、國際市場、風險管理、會計及財務分析、法律、ESG 等專業能力，具有豐富產業知識與經營管理：張安平、焦佑鈞、王伯元、辜公怡、張剛綸、溫堅、王立心董事等；具有金融專長：程耀輝、駱錦明、陳聖德董事等；具有財務會計經驗：王金山、周玲臺等；具有法務專長：林秀玲董事；具有資訊科技專長：張汝恬董事。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，14 席董事，女性董事已佔 4 席，未來董事改選，仍將優先徵詢女性董事人選，以利達成目標。
(二) 具體管理目標：董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事已佔 4 席，未來擬定目標為女性董事人數至少佔全體董事席次 33% 之目標。
(三) 會議：本公司民國 113 年 5 月 21 日至民國 113 年 12 月 31 日董事會共召開 9 次，董事出席比率 90%。
(四) 獨立性：本公司現任董事會成員共 15 位，其中獨立董事為 5 位，占比為 33%。截至民國 113 年 12 月，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性情形。

董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。


董事長

法人名稱 代表人姓名 選(就)任
日期		 法人董事平均屆期(含本屆) 法人董事平均任期 國籍 性別 年齡分布 產業經驗 專業能力
31-50歲 51-70歲 71歲以上 能源 環保 水泥 併購、投資 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務能力分析 法律 ESG
嘉利實業(股)公司 張安平 113/5/21 2+1 6.1 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

董事

法人名稱 代表人姓名 選(就)任
日期		 法人董事平均屆期(含本屆) 法人董事平均任期 國籍 性別 年齡分布 產業經驗 專業能力
31-50歲 51-70歲 71歲以上 能源 環保 水泥 併購、投資 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務能力分析 法律 ESG
泰和興業(股)公司 程耀輝 113/5/21 2+1 6.1 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
國際中橡投資控股(股)公司 駱錦明 7+1 22.2 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
興城投資(股)公司 焦佑鈞 1 0 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
財團法人辜公亮文教基金會 陳聖德 2+1 8.1 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
嘉新水泥(股)公司 張剛綸 3+1 12.1 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
恆強投資(股)公司 王伯元 7+1 21.1 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
中成開發投資(股)公司 辜公怡 1 0 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
富品投資(股)公司 溫堅 7+1 21.1 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○
嘉新水泥(股)公司 王立心 3+1 12.1 中華民國 女 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

獨立董事

董事
成員		 選(就)任
日期		 國籍 性別 獨立董事
平均任期		 獨立董事
任期年資		 年齡分布 產業經驗 專業能力
3年
以下		 3-9
年		 9年
以上		 31-50
歲		 51-70
歲		 71歲
以上		 能源 環保 水泥 併購、投資 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務能力分析 法律 ESG
王金山 113/5/21 中華
民國		 男 11.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
周玲臺 中華
民國		 女 6.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
林秀玲 中華
民國		 女 3.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
張汝恬 中華
民國		 女 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
董事 (含獨立董事) 總人數 14 人，占比如下：
員工身分占比 獨立董事占比 女性董事占比

董事長

代表人名稱 張安平
法人名稱 嘉利實業(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 2+1
法人董事平均任期 6.1
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


董事

代表人名稱 程耀輝
法人名稱 泰和興業(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 2+1
法人董事平均任期 6.1
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


董事

代表人名稱 駱錦明
法人名稱 國際中橡投資控股(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 7+1
法人董事平均任期 22.2
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 焦佑鈞
法人名稱 興城投資(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 1
法人董事平均任期 0
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 陳聖德
法人名稱 財團法人辜公亮文教基金會
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 2+1
法人董事平均任期 8.1
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 張剛綸
法人名稱 嘉新水泥(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 3+1
法人董事平均任期 12.1
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 王伯元
法人名稱 恆強投資(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 7+1
法人董事平均任期 21.1
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 辜公怡
法人名稱 中成開發投資(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 1
法人董事平均任期 0
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 溫堅
法人名稱 富品投資(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 7+1
法人董事平均任期 21.1
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○


代表人名稱 王立心
法人名稱 嘉新水泥(股)公司
選(就)任日期 113/5/21
法人董事平均屆期
(含本屆)		 3+1
法人董事平均任期 12.1
選(就)任日期 110/7/5
國籍 中華民國
性別 男
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


獨立董事

王金山
選(就)任日期 113/5/21
國籍 中華民國
性別 男
獨立董事平均任期 11.1
獨立董事任期年資
3年以下 3-9年 9年以上
○
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


周玲臺
選(就)任日期 113/5/21
國籍 中華民國
性別 女
獨立董事平均任期 6.1
獨立董事任期年資
3年以下 3-9年 9年以上
○
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


林秀玲
選(就)任日期 113/5/21
國籍 中華民國
性別 女
獨立董事平均任期 3.1
獨立董事任期年資
3年以下 3-9年 9年以上
○
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


張汝恬
選(就)任日期 113/5/21
國籍 中華民國
性別 女
獨立董事平均任期 0
獨立董事任期年資
3年以下 3-9年 9年以上
○
年齡分布
31-50歲 51-70歲 71歲以上
○
產業經驗 專業能力
能源 環保 水泥 併購
、投資		 資訊科技 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 法律 E
S
G
○ ○ ○ ○


員工身分占比
獨立董事占比
女性董事占比




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