提名委員會

本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 111 年 6 月 21 日董事會決議通過設置「提名委員會」，並由五名董事(含三名獨立董事)組成。配合 113 年股東會改選董事，於 5 月 28 日臨時董事會決議選任第二屆提名委員會之委員。

本委員會成員具有財務、會計、資訊管理、法律實務、企業經營管理等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。

主要職責及委員專長

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

一、制定董事(含獨立董事)及高階經理人之選任。

二、訂定並定期檢討董事進修計畫、董事經營績效及董事會成員考核與高階經理人之繼任計畫。

三、其他董事會指示本委員會辦理之事項。

第二屆委員資訊

成員	職稱	姓名	主要經(學)歷	專長
召集人	獨立董事	王金山^註1	美國休士頓大學會計博士臺灣大學EMBA 勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部門營運長、副董事長	具備ESG評鑑能力、財務金融等專業
委員	董事長	張安平	美國紐約大學企業管理碩士臺灣水泥(股)公司董事長臺灣水泥企業團總執行長 NHOA S.A.董事長	具備經營管理及領導決策、ESG 等專業
委員	董事	駱錦明	美國阿拉巴馬大學商學碩士王道銀行榮譽董事長中國信託商業銀行總經理工商協進會理事長	具備經營管理及領導決策、ESG 等專業
委員	獨立董事	周玲臺	美國休士頓大學會計博士國立政治大學學務長、商學院副院長、會計系主任財團法人公共電視常務監察人	具備 ESG 評鑑能力、財務金融等專業
委員	獨立董事	林秀玲	台灣大學法律系八庫投資(股)公司董事長理律法律事務所特約顧問	具備 ESG 評鑑能力、財務金融等專業
委員	獨立董事	詹滿容^註2	美國波士頓大學政治經濟學博士健康亞洲(股)公司名譽策略長渣打銀行（台灣）獨立董事	具備國際市場觀及風險管理等專業

註1：原獨立董事李念祖先生於113年10月9日辭任，本公司於113年11月11日董事會決議委任王金山獨立董事擔任提名委員會委員，以補足委員之人數。
註2：本公司於114年5月27日股東會補選一席獨立董事，並於114年6月4日董事會決議委任詹滿容獨立董事擔任提名委員會委員。

第二屆提名委員出席情形：開會 4 次

委員姓名	開會次數	出席次數	未出席或(含)委託出席次數	備註
王金山	3	3	0	召集人
張安平	4	4	0
駱錦明	4	1	3
周玲臺	4	4	0
林秀玲	4	4	0
詹滿容	-	-	-

第二屆提名委員會會議如下：

第二屆任期：113 年 5 月 28 日至 116 年 5 月 20 日

開會日期	會議重點	會議結果
113 年 05 月 28 日	推舉主席及召集人。	全體出席委員一致推舉李念祖委員擔任會議主席及召集人。
113 年 11 月 11 日	推舉主席及召集人。	全體出席委員一致推舉王金山委員擔任會議主席及召集人。
113 年 12 月 24 日	報告本公司民國113年董事進修情形。	報告事項洽悉。
114 年 03 月 12 日	擬提名本公司獨立董事候選人案。	全體出席委員無異議照案通過。