企業永續發展委員會
企業永續發展委員會
本公司為積極推動落實企業永續及誠信經營與社會責任，及為配合公司未來營運走向國際化，於 110 年 7 月 15 日董事會決議通過設置「企業永續發展委員會」並設有 6 席委員。2023 年 12 月 21 日董事會決議增加 2 位委員， 2024 年 5 月 28 日增加 1 位委員，共 6 席委員。
台泥永續發展事務與推動由董事會作為最高決策單位。台泥企業永續發展委員會為功能性委員會，並下轄七大功能小組，包含「公司治理」、「全面關懷（包括社會公益）」、「永續產品與製造」、「永續環境」、「綠色能源」、「生物多樣性」及「永續資訊揭露」等。
主要職責及委員專長
為實踐本公司「全面氣候承諾、全面關懷承諾」核心價值，積極推動及強化本公司永續經營、ESG 發展方向與企業社會責任相關之公司治理機能。以下係為各委員之資訊：
第二屆委員資訊
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 專長 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 董事長 | 張安平 |
| 將公司達成永續發展之企業 |
| 委員 | 董事 | 程耀輝 |
| 具備 ESG 之專業能力 |
| 委員 | 董事 | 王立心 |
| 具備 ESG 之專業能力 |
| 委員 | 獨立董事 | 王金山 |
| 擔任過多間上市公司之獨立董事，了解企業永續發展之重要性 |
| 委員 | 獨立董事 | 周玲臺 |
| 具備 ESG 評鑑能力、會計控管等專業 |
| 委員 | 獨立董事 | 林秀玲 |
| 具備 ESG 評鑑能力、會計控管等專業 |
各屆企業永續發展委員會運作情形
第二屆
第一屆
2025 年第二屆永續委員出席情形：開會 3 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席%(含委託出席) |
|---|---|---|---|---|
| 張安平 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 程耀輝 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 王立心 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 王金山 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 林秀玲 | 3 | 3 | 0 | 100% |
第二屆永續發展委員會會議如下：
第二屆任期：113 年 5 月 28 日至 116 年 5 月 20 日
| 開會日期 | 向董事會報告事項 | 董事會報告日期 | 出席情形 | 委員會及董事會議事錄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月28日 | 委任新任委員 | 呈送至2024年5月28日董事會報告 | 六位委員均出席 | 永續會 |
| 2024年6月5日 |
| 呈送至2024年8月13日董事會報告 | 六位委員均出席 | 董事會 永續會 |
| 2024年8月13日 | 本公司2023年永續報告書重要討論事項 | 呈送至2024年8月13日董事會報告 | 五位委員出席 | 董事會 永續會 |
| 2025年3月12日 |
| 呈送至2025年3月12日董事會報告 | 六位委員均出席 | 董事會 永續會 |
| 2025年5月13日 |
| 呈送至2025年5月13日董事會報告 | 六位委員均出席 | 董事會 永續會 |
| 2025年8月13日 |
| 呈送至2025年8月13日董事會報告 | 六位委員均出席 | 董事會 永續會 |
2023 年第一屆永續委員出席情形：開會 2 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席%(含委託出席) |
|---|---|---|---|---|
| 張安平 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 王金山 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 程耀輝 | 2 | 2 | 0 | 100% |
2023 年第一屆永續發展委員會會議如下：
2022 年第一屆永續委員出席情形：開會 2 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席%(含委託出席) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張安平 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 王金山 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 程耀輝 | 1 | 1 | 0 | 100% | 於2022年12月13日就任 |
| 李鐘培 | 1 | 1 | 0 | 100% | 已於2022年8月12日辭任 |
2022 年第一屆永續發展委員會會議如下：
2021 年第一屆永續委員出席情形：開會 2 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席%(含委託出席) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張安平 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 李鐘培 | 2 | 2 | 0 | 100% | 已於2022年8月12日辭任 |
| 王金山 | 2 | 2 | 0 | 100% |