公司治理情形

公司治理相關事務與職權，包括下列內容：

1. 每年至少一次董事會報告：預計排程 2025 年 2 月底向董事會報告年度公司治理成果。
2. 董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發佈重大訊息後，即時通知董事會成員。
3. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
4. 針對董事會成員辦理至少６學分之「到府授課」進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」，並至董事會報告。
5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄並提報董事會備查。
6. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
7. 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少三年一次由外部機構執行評核。
8. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
9. 推動公司治理相關事項、協助提供董事執行業務所需之資料及遵循法令等。