台泥企業團重視營運透明度及公司治理，依中華民國公司法、證券交易法與其它相關法令，制定有效治理架構與執行實務規範，更自我規範嚴謹於法令之上，在執行作業，台泥企業團以國際企業誠信與公平之標準，以落實公司營運資訊透明，保障各利害關係人權益。
本公司 2019 年 3 月 22 日於董事會決議設置「公司治理單位」，並於 2020 年 8 月 11 日董事會決議通過由法務室賴家柔協理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。學經歷及 2023 年度進修資訊如下：
賴家柔 協理
- 學歷：輔仁大學 法律系研究所碩士
- 專業：通過中華民國律師高考
-
經歷：
- 本公司 協理
- 合勤科技股份有限公司 法務智權經理
- 律師事務所 律師
| 序號 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修期間 |
進修
時數 |
當年度
進修總時數 |
| 起 |
迄 |
| 1 |
中華民國電腦稽核協會 |
內線交易與董事、監察人之利益關係及案例說明 |
2023 年 12 月 04 日 |
2023 年 12 月 04 日 |
3.0 |
12 |
| 2 |
社團法人中華公司治理協會 |
2024全球經濟展望與產業趨勢 |
2023 年 12 月 05 日 |
2023 年 12 月 05 日 |
3.0 |
| 3 |
社團法人中華公司治理協會 |
氣候變遷下的風險趨勢 - 自然、水與人權 |
2023 年 12 月 11 日 |
2023 年 12 月 11 日 |
3.0 |
| 4 |
社團法人中華公司治理協會 |
法令遵循 - 聯合行為與關係人交易 |
2023 年 12 月 11 日 |
2023 年 12 月 11 日 |
3.0 |
年度總進修時數：12
| 1 |
| 主辦單位 |
中華民國電腦稽核協會 |
| 課程名稱 |
內線交易與董事、監察人之利益關係及案例說明 |
| 進修期間(起) |
2023 年 12 月 04 日 |
| 進修期間(迄) |
2023 年 12 月 04 日 |
| 進修時數 |
3.0 |
| 2 |
| 主辦單位 |
社團法人中華公司治理協會 |
| 課程名稱 |
2024 全球經濟展望與產業趨勢 |
| 進修期間(起) |
2023 年 12 月 05 日 |
| 進修期間(迄) |
2023 年 12 月 05 日 |
| 進修時數 |
3.0 |
| 3 |
| 主辦單位 |
社團法人中華公司治理協會 |
| 課程名稱 |
氣候變遷下的風險趨勢 - 自然、水與人權 |
| 進修期間(起) |
2023 年 12 月 11 日 |
| 進修期間(迄) |
2023 年 12 月 11 日 |
| 進修時數 |
3.0 |
| 4 |
| 主辦單位 |
社團法人中華公司治理協會 |
| 課程名稱 |
法令遵循 - 聯合行為與關係人交易 |
| 進修期間(起) |
2023 年 12 月 11 日 |
| 進修期間(迄) |
2023 年 12 月 11 日 |
| 進修時數 |
3.0 |
公司治理相關事務與職權，包括下列內容：
-
每年至少一次董事會報告：預計排程 2024 年 2 月底向董事會報告年度公司治理成果。
-
董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發佈重大訊息後，即時通知董事會成員。
-
針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
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針對董事會成員辦理至少６學分之「到府授課」進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」，並至董事會報告。
-
不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄並提報董事會備查。
-
擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
-
為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少三年一次由外部機構執行評核。
-
依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
-
推動公司治理相關事項、協助提供董事執行業務所需之資料及遵循法令等。
公司治理運作