薪酬委員會
薪酬委員會
為健全公司治理及薪酬合理性，本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：
本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
第六屆委員資訊
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 周玲臺 |
| 本公司之獨立董事、薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員、風險管理委員會委員、提名委員會委員及企業永續發展委員會委員。 周玲臺女士在會計及審計方面逾30年以上之專業，目前擔任將來商業銀行獨立董事，具備會計審計、產業知識、企業永續及國際市場等各項專業能力，擔任本公司獨立董事期間，對公司審計、財務及經營分析提供適當建議及指引，借重周玲臺女士之專業持續監督公司運作。 |
| 委員 | 獨立董事 | 王金山 |
| 本公司之獨立董事、審計委員會召集人、提名委員會召集人、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員、企業永續發展委員會委員及資訊安全管理委員會委員。 王金山先生在本公司擔任3屆獨立董事，曾任勤業眾信聯合會計師事務所副董事長，目前擔任國巨董事、台航獨立董事、達欣工程獨立董事等多家上市公司董事、獨立董事等職務，具有30逾年以上之財會豐富經驗，更具備營運管理、危機處理、產業知識、企業永續、國際市場等各項專業能力，擔任本公司獨立董事期間，對公司審計、財務及經營分析提供適當建議及指引，借重王金山先生之專業持續監督公司運作。 |
| 委員 | 獨立董事 | 林秀玲 |
| 本公司之獨立董事、風險管理委員會召集人、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、提名委員會委員、企業永續發展委員會委員及資訊安全管理委員會委員。 林秀玲女士目前擔任理律法律事務所特約資深顧問，曾擔任國泰建設獨立董事及多家上市公司董事，曾辦理不同產業之法律財務等專案逾40年以上之豐富經驗，具備營運管理、危機處理、產業知識、企業永續、國際市場等各項專業能力，擔任本公司獨立董事期間，對公司審計、財務、併購等提供適當建議及指引，借重林秀玲女士之專業持續監督公司運作。 |
| 委員 | 獨立董事 | 張汝恬 |
| 本公司之獨立董事、資訊安全管理委員會召集人、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員及風險管理委員會委員。 張汝恬女士目前擔任顧能有限公司執行副總，曾擔任中國信託金融控股資訊職行長及多家上市公司之董事，在資訊科技方面逾有20年以上之豐富經驗，具備營運管理、危機處理、產業知識、企業永續、國際市場等各項專業能力，借重張汝恬女士之專業持續監督公司運作。 |
| 委員 | 獨立董事 | 詹滿容 |
| 本公司之獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員及提名委員會委員。 詹滿容女士目前擔任健康亞洲(股)公司名譽策略長，曾擔任渣打銀行（台灣）獨立董事及橫跨學術界、政界和產業界的政治經濟學學者，在國際經貿方面逾30年以上之豐富經驗，具備營運管理、國際市場、風險管理及企業永續等各項專業能力，借重詹滿容女士之專業持續監督公司運作。 |
各屆薪酬委員運作情形
第六屆
第五屆
第四屆
2025 年第六屆薪酬委員出席情形：開會 5 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 王金山 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 林秀玲 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 張汝恬 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 詹滿容註 | 3 | 3 | 0 | 100% |
註：本公司於114年5月27日股東會補選一席獨立董事。
2025 年第六屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2025年03月12日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025年11月12日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025年12月4日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2024 年第五屆薪酬委員出席情形：開會 3 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 焦佑鈞 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 王金山 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 林美花 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 林秀玲 | 3 | 3 | 0 | 100% |
2024 年第五屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月20日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2023 年第五屆薪酬委員出席情形：開會 7 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 焦佑鈞 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 王金山 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 林美花 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 林秀玲 | 7 | 6 | 1 | 85% |
2023 年第五屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月4日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023年2月24日 | 本公司擬提報內部經理人認購庫藏股計畫，謹提請 審議案。 | 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023年3月24日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023年4月28日 | 本公司擬提報內部經理人認購庫藏股計畫，謹提請 審議案。 | 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023年12月21日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2022 年第五屆薪酬委員出席情形：開會 7 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 焦佑鈞 | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 王金山 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 林美花 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 林秀玲 | 7 | 7 | 0 | 100% |
2022 年第五屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2022年1月5日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022年4月11日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022年11月10日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2021 年第五屆薪酬委員出席情形：開會 2 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 焦佑鈞 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 王金山 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 林美花 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 林秀玲 | 2 | 1 | 1 | 50% |
2021 年第五屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2021年08月12日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2021年12月22日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2021 年第四屆薪酬委員出席情形：開會 3 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 焦佑鈞 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 王金山 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 盛治仁 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 3 | 3 | 0 | 100% |
2021 年第四屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2021年01月28日 | 本公司經理人2020年度獎金及酬勞發放案，謹提請審議案。 | 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2021年03月19日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2021年05月12日 | 本公司『員工持股信託』制度擬增訂增額提存方案之條款，謹提請審議案。 | 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2021 年第四屆薪酬委員出席情形：開會 4 次
| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席% |
|---|---|---|---|---|
| 焦佑鈞 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 王金山 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 盛治仁 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 周玲臺 | 4 | 4 | 0 | 100% |
2020 年第四屆薪資報酬委員會開會資訊：開會、檢討與評估本公司薪資報酬
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 2020年01月07日 | 擬修訂買回股份轉讓員工辦法，謹提請審議案。 | 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2020年03月20日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2020年08月11日 | 本公司薪資科目整併案，謹提請審議案。 | 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2020年12月15日 |
| 全體委員照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |