公司治理

董事會
誠信經營
風險管理
資訊安全
永續產品與服務
供應商管理
回首頁

董事會

  • 台泥董事會為一元制董事會
  • 台泥 25th 董事會共 15 席，5 席獨立董事；女性董事 4 位，占比 26.66 %
  • 依永續發展策略，選任由水泥、會計、法律、財務、國際市場、人工智慧AI應用與資訊科技等擁有豐富專業技能和產業經驗的專家共同組成
  • 設置 5 大功能性委員會：提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、風險管理委員會、企業永續發展委員會
  • 本公司董事、獨立董事 2023 年進修時數共達 111.5 小時 ，含 (ESG課程)

董事會董事ESG進修時數共48小時，企業永續委員會共6位委員，其中3位獨董 台泥董事會董事背景多元化，包括但不限於人工智慧、風險控制、法律與會計專長
公司評鑑治理 TOP 5%


台泥審計委員會100%獨立董事，其中男性占40%女性占60% 台泥風險管理委員會100%獨立董事，其中男性占33%女性占67% 台泥薪資報酬委員會100%獨立董事，其中男性占40%女性占60% 台泥永續發展委員會60%獨立董事40%非獨立董事，其中男性占60%女性占40% 台泥提名委員會60%獨立董事40%非獨立董事，其中男性占60%女性占40%

誠信經營

政策

管理方針
  • 成立「反貪腐反賄賂推動小組」，由總經理擔任管理系統最高管理階層
  • 每年對員工及商業夥伴進行貪腐與賄賂風險評估
  • 將貪腐、賄賂、法遵等誠信經營指標，納入員工績效評估
  • 制定《關係人交易程序管控辦法》，加強關係人交易監理
  • 2023 年修訂《商業夥伴貪腐風險評估與盡職調查程序》，增列對於供應商、承攬商與客戶，如不配合評估與盡職調查程序之因應措施
  • 因應新興法遵議題，如反洗錢、反貪腐、環境安全衛生等之遵循，列入制式合約中，成為商業夥伴與台泥商務合作之規範
  • 誠信經營相關政策皆常置於公司官網及內部員工平台，隨時可獲得充分資訊，持續強化信念

績效
  • 台泥為台灣首家取得「ISO 37001 反賄賂管理系統」認證之企業
    台泥營運總部以及所轄之台北廠、台中廠、高雄廠、和平廠、蘇澳廠，由台泥營運總部率先通過認證 2021 年 8 月取證後，2023 年 7 月完成續證
  • 2023 年 0 貪腐事件
  • 100%《誠信守則與道德規範聲明書》員工簽署率
  • 100%《職級廉潔守則》中高風險人員簽署率

教育訓練
  • 台泥每年定期透過實體/線上課程 (TCC Lyceum) 或教育文件閱讀推動誠信道德教育訓練，2023 年培訓時數累計達 3,904.2 小時，合計 17,592 人，總管理處完訓率100%
  • 設立 ISO 37001 推動小組，額外之特別教育訓練小組成員參與率亦 100%
  • 誠信經營相關教育訓練參與對象包含董事、商業夥伴、員工、新進人員及實習生等
  • 教育訓練逐步擴及承攬商，2024 年第一季累計人數 22 人，訓練時數 18.7 小時
  • 在反競爭、反壟斷方面，針對與客戶密切接觸的業務同仁，介紹法律上聯合行為的定義與構成要件，完訓率 100%

新進員工
(包含兼職與工讀生)
於到職當日須簽署 「誠信守則與道德規範聲明書」，並於到職九十天內一對一宣導反貪腐、反賄賂政策，並留存訓練紀錄，2021 年至 2023 年新進員工簽署率 100%
在職員工
(包含高階經理人、兼職與工讀生)
每年須參與至少一次反貪腐及反賄賂教育訓練課程並留存紀錄，並確實瞭解應遵循之相關作業規範，及因違反可能導致的後果與風險。反貪腐教育訓練 2023 年共計 799 小時。並進一步針對可能涉及客戶、供應商往來，以及部門作業流程貪腐評估之專責同仁，辦理主題式教育訓練，2023 年累計時數已達 2744.3 小時
董事
每年至少一次以郵件或紙本方式向董事宣導本公司反貪腐及反賄賂教育訓練課程，並要求簽署「遵循誠信經營 、反貪腐暨反賄賂承諾書」，2021 年與 2023 年全體董事皆接受教育訓練並簽署承諾書
供應商
透過郵件、供應商大會等方式與供應商溝通誠信經營精神，並要求所有供應商簽署「供應商行為準則」，內包含誠信經營相關項目
承攬商
2021 年起承攬商進廠時，執行誠信經營宣導，教育訓練已於 2022 年 6 月完成。另外包人員如警衛等，亦已於 2022 年 6 月完成

禁止從事不公平競爭之行為
維護合理的商業競爭秩序，屬誠信經營的重要承諾，台泥公司向來不容許從業人員以同業壟斷、協調分配等違反公平交易法之方式，破壞市場自由競爭機制

  • 專責單位：由法務室監督本公司成員對競爭法令之遵守及其處理程序
  • 處理程序：
    1. 本公司成員若有受主管機關調查競爭法遵循情事時，應立即匯報給下列人員：所屬單位直接及最高主管，以及法務室
    2. 法務室應了解具體情事及相應競爭法規定，若認有違反競爭法之風險，應報告管理階層，並尋求外部律師協助，盡速採取因應措施
    3. 如本公司之供應商、經銷商或往來廠商觸犯或疑似觸犯競爭法規定，各有關單位應通報法務室，並要求該廠商停止違法行為，以及配合政府部門的調查
  • 制度規範：同仁應遵守誠信經營守則 ，及公平交易及反托拉斯遵法準則 ，以維護公平競爭的市場，並降低違反法律對本公司業務可能帶來的法律風險和負面影響
  • 教育訓練：高階經理人、經理級以上主管及業務相關同仁須定期接受公平交易教育訓練
  • 日常業務應避免與競爭者談論敏感訊息，如：價格、數量、產能、交易對象、市占率分配等，並應拒絕出席涉及以上訊息之社交場合，同時應對同業於談及此等資訊的行為保持警覺
ISO 37001

吹哨者制度

  • 台泥訂有「違反從業道德行為檢舉制度」，除明確定義處理程序與檢舉管道，亦明列適用範疇包含：貪污、竊盜、侵占、營私、舞弊、不當提供或收受他人利益等貪腐賄賂行為、違反本公司所訂之制度規章及辦法之行為以及違反法律及法規命令之行為
  • 檢舉者可採具名或匿名檢舉。若採匿名舉報，需提供完整之相關資訊與文件；針對檢舉案件之檢舉人身分及檢舉內容皆予以保密且限制存取權限，承諾保障檢舉人不因檢舉情事而遭受不當處置
  • 台泥官網及內部設置員工意見信箱。
    員工信箱：TCCsuggestion@taiwancement.com
    檢舉信箱：mp.buster@taiwancement.com
    高階誠信經營相關議題檢舉信箱：tccwhistle@taiwancement.com
  • 歷年接獲反應之項目
檢舉信箱 審計委員會信箱 員工申訴信箱 與違反誠信經營
相關檢舉案		 與歧視與騷擾
相關檢舉案
2019 0 1 7 2 N/A
2020 10 1 12 13 N/A
2021 4 7 12 7 N/A
2022 9 6 15 12 1
2023 16 4 15 13 0

風險管理政策


風險管理委員會進行營運、財務、國家、法遵、ESG含生物多樣性、人事及資安等七大面向風險鑑別與分析，並依據風險鑑別結果由各部門進行因應策略規劃。

資訊安全

政策
台泥致力保護集團重要資訊系統與資料的機密性、完整性與可用性，由「資訊安全管理委員會」依循 ISO 27001 資訊安全管理系統，負責資訊安全管理制度之推動及審核事宜，2022 年制定資訊安全政策 ，政策及相關規章於每年 12 月皆會進行管理審查及檢視，以確保資訊安全保護能夠有效落實。

管理方針
2021 年 1 月通過 ISO 27001 資訊安全管理認證，持續通過外部續審稽核作業 (2021/12、2023/01)，致力保護企業團重要資訊系統與資料的機密性、完整性與可用性，且負責企業團資訊安全管理制度之推動及審核事宜

組織架構
  • 2020 年成立資訊安全管理委員會，董事會中有 1 位具有 AI、資安背景之董事
  • 2022 年設立資安長及資安專責單位負責台泥資安落實推動之作業，由資安長擔任主任委員並定期報告至董事會。2023 年資訊安全管理委員會共舉行 4 次
  • 2024 年資訊安全管理委員會提升為功能性委員會，由3位獨立董事組成，包括王金山董事、林秀玲董事與張汝恬董事，其中張汝恬董事曾擔任上市金控公司資訊執行長

資訊安全管理委員會設有資安長與資安專責組織，並由董事會及董事長管理。
資安通報及處理流程

資安目標

永續產品與服務

  • 管理方針
    ◤ 台泥關注環境共生與永續平衡發展，鼓勵混凝土客戶申請綠建築認證，促進建築與環境共生共利，永續經營目標與績效逐年提高
    ◤ 從產品概念階段一直到產品使用過程，皆將健康與安全納入考量。台泥會對替代原燃料進行可行性評估，分析替代原燃料中的成分，並進行有害元素分析，經評定許可後才進行使用。在生產過程中，除了注意生產質量外，也會注意生產排放，目前台泥的生產排放皆低於法規值以下，並在出產成品時也會進行相關的成品檢驗來確認質量無問題。台泥在替代原燃料的使用上通過 BS 8001 認證，取得循環經濟最高等級認證。100% 產品提供安全資料表 ，其中包含了有關使用、儲存和應用的資訊
    ◤ 追蹤客戶意見，並與相關部門與學術機構等合作，持續提升台泥產品和服務安全標準
    ◤ 持續與客戶分享產品安全資訊，守護台泥對產品安全的承諾
  • 產品品質管理機制
    ◤ 三級自主品管制度｜100% 台灣產品
    ◤ 品質檢驗報告 、產品合格證 ｜100% 中國大陸產品
  • 目標
    混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收達 5% 以上、2030 年達 6% 以上
  • 績效
    ◤ 100% 導入 ISO 9001 品質管理系統
    ◤ 客戶滿意度
    2020 2021 2022 2023
    台灣市場水泥&混凝土 95.11 96.67 96.86 98.64
    *2023年兩岸市場滿意度95.4% (加權平均)
    ◤ 混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收
    2020 2021 2022 2023
    台灣市場 7% 11.2% 7.1% 5.5%

混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收2019年為4.4%；混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收2020年為7%；混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收2021年為11.2%；混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收2022年為7.1%；混凝土用作綠建築之營收占整體混凝土營收2023年為5.5%
註：2022年因大宗建案趨近尾聲及部份科技業客戶緩建建設中廠房，綠建築應用比例回歸常態
標章證書

台泥DAKA再生資源利用中心:內政部綠建築與低碳建築BCFd鑽石級。台泥營運總部:EEWH綠建築鑽石級。MOLICEL小港廠:台灣綠建築黃金級與LEED金級。杭州公亮大樓LEED金級WELL認證。


Total Solution 全方位低碳循環與新能源建築方案
根據聯合國估計 2050 年 68% 人口將集中在城市，城市建築與公共工程碳排放量佔比高達全球 43%。其中，蘊含碳項目包括建材、運輸、施工、修繕、及廢棄階段所產生的碳排放，約佔整體的 35%；營運碳則包含建築物電力或天然氣使用的能耗及設備造成的排放，約 65%。

台泥以低碳建材、資源循環與綠色能源逐步轉型，開發低碳產品及多項服務，提供人類生活所面臨的各項挑戰，包括低碳建材需求、營建及生活廢棄物處理與如何穩定及有效使用綠電之問題。「Total Solution 低碳新能源建築方案」是面對氣候減緩與提高城市韌性的全方位解決方案，從設計建造、完工營運到都更建築資源循環三階段，依照碳排熱區評估減碳建材與能源使用最佳模式，提供建築物全生命週期的完整評估與服務。

「Total Solution 低碳新能源建築方案」是面對氣候減緩與提高城市韌性的全方位解決方案，從設計建造、完工營運到都更建築資源循環三階段，依照碳排熱區評估減碳建材與能源使用最佳模式，提供建築物全生命週期的完整評估與服務。


設計建設階段 - 蘊含碳
初估依建築物設計平均可減碳 30% (以內政部數據為基準值)
  • 台泥自主開發「低碳建築及工程碳排放試算系統」協助業主初步計算出使用台泥低碳建材之減碳效果
  • 提供業者使用台泥低碳水泥、低碳混凝土及低碳 UHPC 建材之且完整碳足跡報告以協助業者取得低碳建築認證
  • 協助業主評估及規劃新建築再生能源建置與儲能設施，或既有建築新增屋頂太陽能發電及儲能設備，提升綠電使用比例
  • 協助設置光充儲一體充電樁，最佳化能源使用模式
建築使用階段 - 營運碳
  • 整合再生能源、儲能、充電設備，搭配 EMS 能源管理系統之智慧節能服務
  • 綠電轉供服務
  • 電力交易平台代操業務，包括調頻、即時備轉到補充備轉所有項目，與規劃逆送電服務
  • 規劃不斷電系統，節省電費穩定電網
營建廢棄物階段 - 蘊含碳
  • 都市更新或拆除之營建廢棄物處理
  • 營建廢棄物成為再生資源，替代水泥原料，或用於混凝土骨材

富邦建設產險總部大樓
聯聚-中維大廈
仰德美術館

地區 建案 低碳混凝土使用量 減碳量
北區 富邦建設產險總部大樓 16,407 m3 37%
桃區 大毅科技山鼻廠房 13,000 m3 42%
中區 陸府建設 T6 案 61,423 m3 43%
中區 長安大序 25,568 m3 42%
南區 仰德美術館 11,891 m3 29%

供應商管理

  • 政策
    台泥企業團為確保供應商在品質、成本、交期、服務品質、環境安全衛生及生產等面向達到一致性，並與供應商共同落實環境保護、人權及資源循環永續發展，訂定「供應商管理政策宣言 」與「供應商行為守則 」，攜手供應商善盡社會責任，推動供應鏈的永續發展

  • 永續供應鏈五大管理流程

    風險與影響評估
    • 鑑別供應商 ESG 風險
    • 新進供應商須簽署《供應商行為守則》
    • 每年進行 ESG 風險鑑別
    • 具有潛在 / 實際重大負面影響之供應商 12 家
    永續表現評估
    • 永續評鑑自評問卷
    • 調查面向含地緣政治、產業及商品
    • 2023 年書面或實地審查供應商家數: 301
      *2023 年因審查對象表現皆優於須進行第三方實地審查之要件，故未執行第三方實地審查
    矯正與改善
    • 91.86% 供應商導入改善計畫
    • 100% 獲得改善計畫支持
    • 8.3% 一階重要供應商因未達標遭汰換
    訓練、賦權與合作能力建設計畫
    • 供應商溫室氣體盤查輔導：2024 年於台灣與中國大陸開辦實體供應商溫室氣體盤查工作坊，協助供應商導入外部溫室氣體盤查系統與量能。由外部輔導顧問擔任講師，說明計算方式，包括如何辨識排放源、活動數據蒐集技巧、溫室氣體計算與量化結果闡釋等，學員須當場實作通過，並於課後繳交該公司之溫室氣體盤查數據，由顧問審核並後續完成 ISO 14064-1 查證
    • 溫室氣體 / 永續治理工作坊
    • 2023 一階重要供應商有效碳數據蒐集: 95.7%
    • 290 家廠商參與能力建設計畫，占重要供應商 54.9%
    監督、評估與互相學習
    • 超過 150 家供應商參加 2023 供應商大會


  • 供應商評鑑績效與目標
    2023 績效 2023 目標
    供應商審查家數 (書面與實地審查) 301 208
    鑑別結果
    具有潛在/實際重大負面影響的供應商家數 12 -
    其中已商討改善計畫之供應商比例 100% -
    其中終止合作的供應商家數 1 -
    改善計畫績效與目標
    具有重大實際/潛在負面衝擊，而獲得改善計畫支持的供應商家數 11 11
    導入改善計畫的供應商家數 11 -
    供應商能力建設計畫績效與目標
    能力建設計畫中的供應商家數 290 183
    註：2023 年 290 家廠商參與供應商能力建設計畫，超額達標

  • AI 陽光採購平台
    台泥開發「陽光採購平台」，導入人工智慧 AI 技術，提升採購業務透明度和效率
    ◤ 黑名單供應商篩檢阻擋率 100%
    ◤ 關聯供應商篩檢阻擋率 100%
    供應商專區 供應商專區
▲
▼